【反洗钱内部审计报告】保险公司反洗钱内部审计的主要程序和方法

时间：2017-01-07 00:05:18 作者：张晶；

本文作者：张晶；成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年14期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：就现在经济发展状况,针对各保险公司洗钱的情况和反洗钱过程中存在的各种问题,介绍国内目前各保险公司洗钱的几种方式以及洗钱犯罪在保险公司日常业务上的表现方式,对保险公司反洗钱内部审计的主要程序和方法进行分析,使保险公司反洗钱内部审计在反洗钱的研究方向和开展工作方面充分发挥作用,坚持反洗钱内部审计处理问题的原则和方针。
【论文正文预览】：随着世界贸易组织成立后开展的各项资金交易、经济全球化和国际化资本的迅速发展,各洗钱行为和方式在概述和手段以及涉及到的范围虽有不同,但还是呈现了发展新趋势。洗钱的方式多样化,有的是把合法的资金变成黑钱,使其用于非法途径,例如贷款银行的资金通过洗钱进行走私。另外
【文章分类号】：F842.3;F239.45
【稿件关键词】：保险公司反洗钱内部审计程序方法
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【稿件标题】：【反洗钱内部审计报告】保险公司反洗钱内部审计的主要程序和方法
【作者单位】：鼎和财产保险股份有限公司;
【发表期刊期数】：《时代金融》2015年14期
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