本文作者：张大龙；成功正常投稿发表论文到《金融博览》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：正一张闲置的银行卡,对银行来说是属于"死卡",对客户本身属于"闲卡",然而,要是到了卡贩子手中摇身一变则成了"摇钱树",转卖给不法分子,可能则变成了"洗钱工具"。闲置银行卡的热销,在网络上已具有一定规模的地下市场,严重危害着国家的经济秩序和消费者的利益,应引起高度的关注和重视。一是利用银行卡逃税、洗钱。一些公司和不法分子收购闲置银行卡的目的是用来虚开账户,这样可以实现
【论文正文预览】：张闲置的银行卡,对银行来说是属于“死卡”,对客户本身属于“闲卡”,然而,要是到了卡贩子手中摇身一变则成了“摇钱树”,转卖给不法分子,可能则变成了“洗钱工具”。闲置银行卡的热销,在网络上已具有一定规模的地下市场,严重危害着国家的经济秩序和消费者的利益,应引起高度的
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：客户本身;资金转移;支付结算;市中心支行;卡人;真正来源;《反洗钱法》;手机卡;服务协议;犯罪分子;
【参考文献】:
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【稿件标题】：警惕溜娃风险|警惕网上闲置银行卡热销风险
【作者单位】：中国人民银行盐城市中心支行;
【发表期刊期数】：《
金融博览》2015年05期
【期刊简介】：《金融博览》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，金融博览杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-5428/F，国际刊号：ISSN1673-4882。金融博览杂志社由中国人民银行主管、中国金融出版社主办，本刊为刊。自创刊以来，被......更多
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警惕溜娃风险|警惕网上闲置银行卡热销风险 论文代写
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