[信托公司反洗钱论文]英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管

时间：2017-01-03 23:13:33 作者：潘文娣；

本文作者：潘文娣；成功正常投稿发表论文到《海南金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务。英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义。
【论文正文预览】：潘文娣(中国人民银行海口中心支行,海南海口570105)根据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)《40项建议》,信托和公司服务提供商(TrustandCompanyServiceProviders)属于“特定的非金融行业”的其中一类,是应当履行反洗钱义务的义务主体。这是由于信托和公司服务提供商的业务特
【文章分类号】：D996.2;F835.61
【稿件关键词】：英国信托和公司服务提供商反洗钱
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【稿件标题】：[信托公司反洗钱论文]英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管
【作者单位】：中国人民银行海口中心支行;
【发表期刊期数】：《海南金融》2015年05期
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