民间借贷司法解释|民间借贷洗钱风险调查分析——以洛阳市为例

时间：2017-01-01 21:21:52 作者：蔺德华；

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【摘要】：民间借贷是正规金融有益和必要的补充,具有制度层面的合法性。但是,由于民间借贷游离于正规金融之外,存在着交易隐蔽、风险不易监控以及容易滋生非法集资、洗钱犯罪等问题,本文通过对洛阳市民间借贷情况进行分析,就加强民间借贷洗钱风险管理提出意见建议。
【论文正文预览】：一、洛阳辖区民间借贷发展的基本情况根据对辖区18家企业民间融资监测显示,2012年以来,民间融资发展迅猛,占银行贷款的比重不断攀升(表1)。2011年2014年,全市共发生担保类公司非法集资案件11起(其中,在洛阳注册成立的担保公司6起),涉及未兑付资金14.7亿元、集资人员1.4万人;共
【文章分类号】：F832.4
【稿件关键词】：民间借贷洗钱调查分析
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【稿件标题】：民间借贷司法解释|民间借贷洗钱风险调查分析——以洛阳市为例
【作者单位】：人民银行洛阳市中心支行;
【发表期刊期数】：《时代金融》2015年12期
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