银行业反洗钱考试题库|银行业金融机构反洗钱风险管理现状分析

时间：2017-01-01 04:59:11 作者：张玉；张宏；

本文作者：张玉；张宏；成功正常投稿发表论文到《河北金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！

如果您需要快速发表论文服务，请联系在线编辑！

【摘要】：风险为本的反洗钱工作方法已成为国际较为通用的方法,对提高反洗钱工作的有效性有着重要的指导意义。为了解和掌握金融机构对风险评估和管理现状,本文对河北省内银行业金融机构进行了抽样评估,并对评估结果进行多层次立体化的分析对比,剖析风险管理中存在的问题,有针对性地设计优化方案,以此提高金融机构反洗钱工作实效。
【论文正文预览】：一、抽样设计及评估估方法为增强抽样结果的可信度,我们在样本设计上兼顾了银行机构的股权所有制模式、银行机构的层级、行政地域层次等特点,最终选取了石家庄、秦皇岛、廊坊等三地共8家银行机构为评估样本,其中国有商业银行的地市级分支机构2家,地方法人银行机构省级1家、地
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱风险管理
【参考文献】:

段有志;对有效发挥基层央行反洗钱工作主导作用的思考[J];济南金融;2004年11期
;江苏省召开反洗钱工作联席会议[J];金融纵横;2005年07期
李学干;县级行反洗钱工作中的问题与对策[J];现代金融;2005年10期
王中琦;基层央行反洗钱工作的难点及对策[J];黑河学刊;2005年06期
张颖;基层央行做好反洗钱工作的几点建议[J];黑龙江金融;2005年02期
郭秀娥;;从洗钱的多样化谈反洗钱工作的开展[J];经济师;2006年02期
霍琛;;反洗钱工作中存在的问题及对策[J];经济师;2006年05期
王永利;;基层央行反洗钱工作中存在的问题及建议[J];西安金融;2006年12期
陈爱仙;;县域外汇反洗钱工作实践与探索[J];市场周刊.理论研究;2006年12期
袁兆春;;基层反洗钱工作的难点与对策[J];广西金融研究;2007年02期
李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年
赵虹;农总行首次举办反洗钱工作培训[N];中国城乡金融报;2003年
卓夫;全面推动银行业反洗钱工作[N];金融时报;2002年
陈建新;建立反洗钱工作协调机制[N];金融时报;2004年
陈建新;借鉴国际经验积极稳妥开展反洗钱工作[N];金融时报;2004年
高海英;借鉴澳大利亚经验做好我国反洗钱工作[N];金融时报;2005年
唐爱萍;反洗钱工作存在的问题及对策[N];金融时报;2005年
郑超邢宏;人行沈阳分行加大反洗钱工作力度[N];金融时报;2005年
付平;我国反洗钱工作取得显著进展[N];金融时报;2005年
中国人民银行行长周小川;加强国内协调推进国际合作深入开展反洗钱工作[N];金融时报;2005年
蔡冬梅吕梅;多部门联手反洗钱[N];内蒙古日报;2004年
严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
赵红霞;试论我国金融业反洗钱工作中的问题及对策[D];东北大学;2005年
杨柏山;我国反洗钱工作研究[D];厦门大学;2007年
焦颖;全社会反洗钱体系的沟通协调机制研究[D];西南交通大学;2009年
潘静;对我国银行业反洗钱问题的分析[D];西南财经大学;2010年
李峰;新形势下我国反洗钱战略研究[D];复旦大学;2008年
冯雅丽;金融机构反洗钱工作问题研究[D];复旦大学;2009年
顾吉锋;完善我国反洗钱机制的对策研究[D];上海交通大学;2008年
姬磊;我国反洗钱协调机制研究[D];西南交通大学;2010年
张思聪;我国商业银行反洗钱工作问题与对策研究[D];北京交通大学;2014年
赵贺明;我国银行业反洗钱存在的问题及对策研究[D];新疆财经大学;2009年

【稿件标题】：银行业反洗钱考试题库|银行业金融机构反洗钱风险管理现状分析
【作者单位】：中国人民银行廊坊市中心支行;中国人民银行石家庄中心支行;
【发表期刊期数】：《河北金融》2015年05期
【期刊简介】：《河北金融》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，河北金融杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN13-1175/F，国际刊号：ISSN1006-6373。河北金融杂志社由中国人民银行石家庄中心支行主管、主办，本刊为月刊。自创刊以来，......更多河北金融杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11027/)投稿信息
【版权所有人】：张玉；张宏；