促进外汇资金流入|从查处角度对个人外汇资金跨境流入管理的建议

时间：2016-12-31 12:49:54 作者：梁少锋；

本文作者：梁少锋；成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年14期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：近期北京外汇管理部在检查中发现,个人项下通过违规入账、错误申报等方式改变资金属性借道流入,从而逃避资本项目管理的跨境流入资金违规成本偏低,容易成为热钱流入的一种渠道,本文通过实际案例分析说明个人项下违规存在处罚困难、银行处罚较轻等情况,提出通过加强入账、申报环节的真实性审核对此渠道加以治理的建议。
【论文正文预览】：一、案例情况案例一:2010年,境内居民向境外转让了北京J公司股权,并于6月1日、23日收到了外方新股东汇入的股权转让对价款,金额共计1,500万日元,汇款报文中交易附言为“buyouttheJ”。境内居民申报时将资金填写为“商务咨询费收入”。经办银行未经准确核实即按照商务咨询费
【文章分类号】：F832.6
【稿件关键词】：个人外汇跨境资金流入
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【稿件标题】：促进外汇资金流入|从查处角度对个人外汇资金跨境流入管理的建议
【作者单位】：中国人民银行营业管理部;
【发表期刊期数】：《时代金融》2015年14期
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