本文作者：中国人民银行盐城市中心支行课题组；吴从法；成功正常投稿发表论文到《金融纵横》2015年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：客户身份识别是预防洗钱犯罪的"第一道防线",是做好客户风险等级划分、可疑交易报告等一系列反洗钱工作的基础。本文通过对美国、澳大利亚、韩国等国家反洗钱客户身份识别制度的梳理,阐述了国际金融特别行动组(FATF)关于客户尽职调查要求的演进历程,分析比较了FATF"40项建议"与我国客户身份识别工作之间的关联性和差异性,并结合现状和分析结果提出相应建议。
【论文正文预览】：“客户身份识别”(CustomerIdentification)术语最早起源于巴塞尔银行监管委员会于1988年12月公布的《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》(以下简称《声明》)文件。该术语的产生背景是巴塞尔银行监管委员会意识到客户身份识别在反洗钱工作中的重要性,进而第一次明
【文章分类号】：F831.2
【稿件关键词】：客户身份识别反洗钱关联性差异性
【参考文献】:
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【稿件标题】：使命召唤6特别行动|反洗钱客户身份识别要求的国际比较研究——基于国际金融特别行动组“新40项建议”视角
【作者单位】：中国人民银行盐城市中心支行;
【发表期刊期数】：《
金融纵横》2015年03期
【期刊简介】：《金融纵横》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，金融纵横杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN32-1564/F，国际刊号：ISSN1009-1246。金融纵横杂志社由江苏省金融学会主办，本刊为月刊，开本：大16开语种：中文英文名：......更多
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【版权所有人】：中国人民银行盐城市中心支行课题组；吴从法；
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使命召唤6特别行动|反洗钱客户身份识别要求的国际比较研究——基 论文代写
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