【发挥基层纪检委员作用】基层银行反洗钱效能应如何发挥

时间：2017-04-09 02:24:15 作者：刘昌伦；

本文作者：刘昌伦；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2009年16期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：反洗钱是金融领域的一项重要工作职责,本文结合基层银行开展反洗钱工作存在的问题、困难,从政府、人民银行、商业银行、银行一线员工等层面提出了相关的具体对策与建议。
【论文正文预览】：洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为;反洗钱则是为预防和控制上述行为发生而开展的活动。自上个世纪80年代以来,伴随着经
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱基层银行存在问题效能发挥金融机构基层商业银行支付交易人民银行洗钱犯罪工作人员
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