【银行汇款方式】非正规银行汇款方式——哈瓦拉

时间：2017-03-27 10:00:18 作者：马东黎；

本文作者：马东黎；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2007年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文介绍了一种非银行汇款体系——哈瓦拉的简要情况。这种汇款方式在一些国家广泛使用,且被认为是一种合法的汇款经营方式。它较之银行汇款有很多优势,更易于被非法资金甚至正当经营的企业所使用。而政府在发现和防范哈瓦拉方面存在着相当大的难度,本文简要介绍了哈瓦拉的特点及国外在哈瓦拉监管方面的经验。
【论文正文预览】：在国外,银行汇款体系之外的非正规汇款方式广泛存在,且被很多国家认定为合法的汇款经营方式。在我国金融监管机构积极推进反洗钱工作、大力打击地下钱庄的进程中,一种更加隐蔽、更易于被不法资金利用的非正规汇款方式——哈瓦拉(Hawala)进入我们的视野。这种汇款方式较之银行
【文章分类号】：F831.2
【稿件关键词】：哈瓦拉非银行汇款体系特点国际监管经验
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