【反洗钱工作建议】公司服务提供商洗钱风险研究及政策建议——基于中国的反洗钱工作视角

时间：2017-03-23 21:12:15 作者：韩晓蕾；

本文作者：韩晓蕾；成功正常投稿发表论文到《对外经贸》2013年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：依据金融行动特别工作组发布的《打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准:FATF建议》,我国暂无专门的公司服务提供商,与之相接近的是"代理注册公司"。其登记注册门槛低,行业基础薄弱,法律法规不完善,行业监管缺失,违法违规经营现象屡禁不止,一些"空壳公司"已成为洗钱的重要渠道。建议出台具体的反洗钱规定和办法,评估代理注册公司洗钱风险点,切断利用非法垫资及"空壳公司"洗钱渠道,加强反洗钱宣传、培训和正向激励,提高反洗钱工作人员素养。
【论文正文预览】：2012年2月,金融行动特别工作组(FATF)发布了《打击洗钱、恐怖融资、扩散融资国际标准:FATF建议》(即新40条建议),该建议中明确“特定非金融行业和职业”具体包括五大类别:一是赌场;二是不动产中介;三是贵金属和珠宝交易商;四是律师、公证人、其他独立法律专业人士及会计师;五
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：公司服务提供商代理注册反洗钱
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【稿件标题】：【反洗钱工作建议】公司服务提供商洗钱风险研究及政策建议——基于中国的反洗钱工作视角
【作者单位】：中国人民银行济南分行营业管理部;
【发表期刊期数】：《对外经贸》2013年04期
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