[反洗钱法论文]从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善

时间：2017-02-22 11:55:53 作者：林剑锋；林红池；

本文作者：林剑锋；林红池；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2006年11期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径也发生了变化,洗钱的手法和技术日趋复杂化、专业化,反洗钱工作更是成为迫在眉睫的事情。本文描述了洗钱和反洗钱的概念,洗钱方式的多样化,从而来分析怎样完善反洗钱体系的问题。
【论文正文预览】：近年来,我国黑钱通过金融系统洗钱的规模和金额日益增加,据估算,我国每年约有近700亿元的走私收入和300亿元的官员腐败收入流往国外,约有1000亿元的外资企业合法收入为了避税通过“地下钱庄”转移到境外,合计约占国内生产总值的2%。大规模的洗钱不仅冲击和扰乱了我国正常的金
【文章分类号】：D917.6
【稿件关键词】：洗钱反洗钱金融机构
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【稿件标题】：[反洗钱法论文]从洗钱的多样化谈反洗钱体系的完善
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2006年11期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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