【反洗钱建议】中国反洗钱立法发展——兼议外国相关法律规范发展情况

本文作者：冯博；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2006年27期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：随着经济的蓬勃发展,我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系,专门的《反洗钱法》也在审议过程中。但是相比国际反洗钱立法及实际工作的需要,我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题,我们要在借鉴外国相关规定的基础上,尽快健全、完善我国反洗钱的法律法规体系。
【论文正文预览】：2006年4月25日,全国人民代表大会常务委员会开始首次审议我国反洗钱法草案,这标志中国的反洗钱法已进入立法程序。我国法律对于洗钱犯罪的正式规定见于1997年新刑法。新刑法第一百九十一条明确规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益
【文章分类号】：D922.28
【稿件关键词】：反洗钱反洗钱立法洗钱活动
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【稿件标题】：【反洗钱建议】中国反洗钱立法发展——兼议外国相关法律规范发展情况
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2006年27期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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