[反洗钱工作总结论文]我国保险业反洗钱面临的主要问题与对策分析

时间：2015-01-09 13:44:46 作者：李金龙；

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【摘要】：随着银行业金融机构反洗钱工作的深入开展,洗钱分子通过银行业金融机构洗钱的风险和成本越来越高,因而利用保险业洗钱是他们的一个现实选择,因此,做好保险业反洗钱工作意义重大。本文首先介绍了保险业洗钱的几种主要方式,分析了我国保险业反洗钱存在的主要问题,结合实际提出了加强保险业反洗钱工作的建议。
【论文正文预览】：保险洗钱是指洗钱分子利用保险市场及保险中介市场渠道,通过投保、理赔、变更、退保等方式掩饰、隐瞒非法所得及产生收益的来源或性质,使其转化为表面合法的形式,以逃避法律制裁。保险机构作为我国金融体系的重要组成部分,处于反洗钱工作的第一线,但保险市场竞争激烈,保险公司
【文章分类号】：F842;F832
【稿件关键词】：保险业反洗钱对策分析
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【稿件标题】：[反洗钱工作总结论文]我国保险业反洗钱面临的主要问题与对策分析
【作者单位】：中国人民银行石家庄中心支行;
【发表期刊期数】：《河北金融》2014年01期
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