【亟待改进】基层金融机构反洗钱工作亟待改进

时间：2017-02-14 02:42:15 作者：高旸；

本文作者：高旸；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年17期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：现代金融体系已成为洗钱的主渠道,洗钱者主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动,金融系统始终处于反洗钱斗争的最前沿。然而,我国反洗钱工作仍处于起步阶段,基层金融机构在工作开展中面临诸多矛盾和问题,譬如反洗钱的公益性与商业银行的逐利性相悖,银行反洗钱的积极性不高;反洗钱合作机制运行跛脚,对洗钱行为的调查取证困难重重;专业人才奇缺,监管技术落后,反洗钱工作的效率和质量较差,我国甚为猖獗的洗钱犯罪活动尚未得到有效的打击和遏制。因此,基层金融机构的反洗钱工作亟待改进和加强。
【论文正文预览】：20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延,洗钱犯罪的触角无所不及,手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣,融入并腐蚀健康的国民经济体系。据国际货币基金组织估计,全球每年洗钱的数额触目惊心,大约在6000亿美元至1500
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：金融机构反洗钱反洗钱法
【参考文献】:

云云;郑熠;;一起涉嫌洗钱犯罪案件引发的思考[J];湖南公安高等专科学校学报;2009年02期
陈芳;殷文哲;周筱瑜;;基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议[J];时代金融;2012年35期
黄义;;洗钱犯罪案件特点及其侦查工作若干疑难问题探析[J];公安研究;2008年09期
王鑫;秦小斌;朱耀红;;《反洗钱法》立法若干问题研究[J];湖南公安高等专科学校学报;2006年06期
中国人民银行南京分行课题组;查全亚;;洗钱犯罪相关法律问题研究[J];金融法苑;2008年03期
吕瑛春;;反洗钱工作中存在的问题及建议[J];青海金融;2008年09期
黄兴林;;县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略[J];金融发展研究;2009年11期
史莹莹;;我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究[J];现代商贸工业;2008年11期
丁莉莎;;论洗钱罪的若干问题及其预防对策[J];咸宁学院学报;2008年02期
熊海帆;;金融业反洗钱制度实施的经济学分析[J];经济学家;2008年04期
高旸;;基层金融机构反洗钱工作亟待改进[J];商场现代化;2007年17期
陈士果;;试论金融机构反洗钱职责的加强与完善[J];济南金融;2006年02期
许臻;;中国反洗钱若干问题思考[J];金融电子化;2003年09期
本刊评论员;;反洗钱:金融机构责无旁贷[J];南方金融;2006年11期
陈霞;;试论《反洗钱法》的六大贡献[J];福建金融;2007年05期
黄兴林;;县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略[J];金融发展研究;2009年11期
肖艳平,梁杰英,廖初平;当前金融机构反洗钱工作的难点与建议[J];金融会计;2005年11期
张炜;;《反洗钱法》与金融机构反洗钱义务[J];中国城市金融;2006年12期
黄宪;张明;;新形势下反洗钱工作面临的挑战与应对[J];新疆金融;2007年05期
胡江华;;创新金融机构,加强金融系统服务企业发展的能力[A];广西服务企业年问题研究[C];2009年
周安国;;基层金融反洗钱遇到的问题及对策研究[A];当代法学论坛（二○一○年第2辑）[C];2010年
李立新;;从美国次级债风波看金融机构破产中的政府法律责任[A];中国商法年刊（2007）：和谐社会构建中的商法建设[C];2007年
王艳华;;金融安全与金融机构破产[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
姚善英;;有效地堵截洗钱渠道是防治的关键[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集（下册）[C];2005年
王传仕;张兵;邱益中;;我国企业集团的现实与演变[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
曹静源;薛建国;;加强管理与技术风险防范促进金融机构电子化进程健康发展[A];第14届全国计算机安全学术交流会论文集[C];1999年
韦耀莹;钟凤艳;;金融机构支持农业问题研究[A];广西农村经营机制创新与国际化研讨会论文集[C];2004年
马经;;集思广益改善金融生态群策群力做强广东金融[A];优化区域金融生态环境、加快广东金融强省建设高级研讨会论文集[C];2005年
贺瑛;;中国存款保险制度构想[A];2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立20周年和《上海保险》创刊20周年纪念[C];2004年
记者敖玲芳;加强政银互动推动经济发展[N];六盘水日报;2008年
本报记者李远明;送上新年祝福勉励再立新功[N];三明日报;2009年
记者　常连喜实习生代阳;金融系统行长(经理)联席会议召开[N];营口日报;2006年
沈才茂曹介森陈炳山;财税金融系统昨晚喜盘点[N];新华日报;2006年
江海生吴海峰陈宝树靳斯慰;金融系统积极抗灾力保现金供应[N];金融时报;2008年
卢铮;雷曼兄弟破产加大美经济风险[N];中国证券报;2008年
丛兴云本报记者　陆铁男;富锦: “政银”携手创造双赢[N];黑龙江经济报;2006年
张习林赵涛左建英;向群众展示良好形象[N];毕节日报;2008年
记者张辉;郭庚茂慰问金融系统一线职工[N];河北日报;2006年
记者易博文　通讯员刘胜军;去年实现货币和资本市场融资近2970亿元[N];湖南日报;2010年
史山山;金融机构私人银行业务法律规制研究[D];安徽大学;2011年
赵意奋;金融机构受托资产管理统计监管论[D];华东政法大学;2012年
罗玉冰;宏观审慎管理理论及其中国化问题研究[D];西南财经大学;2012年
张雪强;银行业金融机构市场退出法律制度研究[D];西南政法大学;2011年
王大威;系统性金融风险的传导、监管与防范研究[D];中国社会科学院研究生院;2012年
桑瑜;基于组织创新的农村金融发展研究[D];中共中央党校;2012年
谭辉雄;金融机构市场退出问题研究[D];湖南大学;2010年
叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年
徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
王赟;危机救助中的财政、金融政策协调研究[D];西南财经大学;2010年
齐霁;反洗钱问题的法经济学分析[D];吉林大学;2011年
付攀;江西省农村信用社数据平台反洗钱系统的设计与实现[D];电子科技大学;2012年
薛世杰;保险公司反洗钱信息系统的设计与实现[D];西安电子科技大学;2009年
康璐;金融行业反洗钱监控报告系统的研究与设计[D];南昌大学;2012年
马晓明;反垄断法下的巨型金融机构拆分研究[D];华东政法大学;2011年
宋星;人民银行宝鸡市中心支行反洗钱非现场监管策略研究[D];西北大学;2011年
刘森;关于银行业反洗钱行为的博弈研究[D];山东师范大学;2010年
计培丽;我国小额金融机构法律制度研究[D];西南政法大学;2011年
程火波;商业银行反洗钱系统的设计与实施[D];华东师范大学;2010年
杨楠;金融机构社区服务义务研究[D];广西大学;2011年

【稿件标题】：【亟待改进】基层金融机构反洗钱工作亟待改进
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年17期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：高旸；